反洗钱委员会(AMLC)将审查珍妮特林波勒斯及其家庭成员,几个非政府组织(NGO)以及怀疑是猪肉桶主脑的妇女的同事的数百个银行存款诈骗

上诉法院(CA)周四授权AMLC审查九个Napoles银行,她的丈夫,儿童和她设立的非政府组织的430个账户

法院特别第二分部给予AMLC五个月的时间审查存款并提交其调查结果

除了拿破仑之外,议会还将调查周三晚上向贝尼尼奥阿基诺总统投降的女商人贾米梅尔纳波莱斯的银行存款,以及他们的孩子乔克里斯蒂娜,詹姆斯克里斯托弗,约翰克里斯蒂安,杰恩和简纳波勒斯以及珍妮特兄弟Reynald“Jojo”Lim

被命令以非法拘留罪名被马卡提法院逮捕的雷纳尔德躲藏起来

AMLC还将仔细审查前Napoles员工Benhur Luy,他的母亲Gertrudes和Arthur Luy,Merlina Sunas,Evelyn Ditchon De Leon,Marina Sula,Nova Kaye Dulay Batal,Ronald Lim和Simonette Briones的账户

AMLC将覆盖丰富的人民基金会公司,Agricultura Para sa Magbubukid基金会,Bukirin Tanglaw基金会,全国农业和农村经济发展基金会,微笑基金会,JCLN全球房地产开发公司,JCLN房地产协会的帐户

,JLN Construction and Devt

JLN Corp. Jo-Christine Trading和ZNAC Rubber Estate Corp.在香港和上海的银行,花旗银行,菲律宾的银行,菲律宾的土地银行,Banco De Oro,Insular银行,Metrobank,联合椰子种植园银行和航空材料部有限公司

法院表示“有可能有理由相信上述个人和其他人或公司实体的名义上的银行帐户可能与非法活动有关

”法院之前的上诉冻结了几个月的Napoles银行账户

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